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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a una Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 26 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Subsanación del acuerdo tercero adoptado por la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el 27 de mayo de 2000. Nombramiento de Auditores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, así como de la gestión social y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2001.

Tercero.-Aprobación del acuerdo de fusión de la sociedad y "Buongiorno One 2 One España, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, y del Balance de fusión.

Cuarto.-Opción por el régimen contenido el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Quinto.-Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo asimismo obtener copia de las mismas o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Asimismo, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas y, en su caso, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores para su examen, en el domicilio social, los siguientes documentos: (i) El proyecto de fusión.

(ii) Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas, en su caso.

(iii) El Balance de fusión de cada una de las sociedades que participan en la fusión, que coincide en ambos casos con el Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001, que forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

(iv) Los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

(v) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde que desempeñan los cargos.

Se hace constar el derecho de los accionistas y, en su caso, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los documentos señalados en los puntos (i) a (v) anteriores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos del artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el proyecto de fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Madrid, el día 23 de mayo de 2002.

Asimismo, a los efectos del artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen a continuación las menciones mínimas exigidas por el proyecto de fusión: A) Sociedades que participan en la fusión: Sociedad absorbente: "Myalertcom, Sociedad Anónima", con domicilio en Madrid, Parque Empresarial San Fernando, edificio "Berlín", planta 2.a, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 14.084, sección 8, folio 112, hoja número M-231350 y NIF A-82303017.

Sociedad absorbida: "Buongiorno One 2 One España, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal (constituida con la denominación "Iconos Xmail, Sociedad Limitada", y posterior cambio de denominación a "Click Precisión, Sociedad Limitada"), con domicilio en Madrid, calle Alberto Alcocer, 32, primero A, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.165, folio 0, sección 8.a, hoja M-253599 y NIF B-82598855.

B) Tipo de canje de las acciones y compensación complementaria en dinero: En aplicación del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede la determinación del tipo de canje.

C) Procedimiento de canje de acciones, y fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales: En aplicación del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede la determinación del tipo de canje, ni por tanto la entrega de nuevas acciones.

D) Fecha a partir de la cual determinadas operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerase realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente: Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2002.

E) Derechos especiales: No existen en la sociedad absorbida ni en la sociedad absorbente acciones o participaciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones y de las participaciones.

F) Ventajas atribuidas a expertos independientes y Administradores: Al amparo de lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, la fusión no requerirá informe de experto independiente sobre el proyecto de fusión.

No se atribuirán ventajas especiales a los Administradores de la sociedad absorbente.

G) Régimen fiscal aplicable: La operación de fusión se acoge al régimen fiscal previsto en el capítulo VIII del título VIII de dicha Ley 43/1995 y disposiciones concordantes.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Mata Jiménez.-22.856.