Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la mercantil "Ojmar, Sociedad Anónima" convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Elgoibar, polígono industrial de Lerún, número 3, el día 15 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 17 del mismo mes, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión y auditoría correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Cese y nombramiento de miembros y cargos del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Facultar expresamente al Presidente y al Secretario para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Elgoibar (Guipúzcoa), 2 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.030.