Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 13 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, autopista San Pablo, sin número, el día 17 de junio del presente año a las doce treinta horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a la empresa y a su grupo consolidado al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 que incluyen Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, e informe de auditoría, así como censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Prorrogar por el plazo de un año el nombramiento de la firma "Auditores y Consultores del Sur, Sociedad Limitada", como auditores de la sociedad, realizando la auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Propuesta de reducción del capital social por amortización de autocartera.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Durante el plazo de convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria, todos los accionistas pueden examinar, bien en el domicilio social o solicitando su envío gratuito, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Sevilla, 21 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-22.760.