Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Touron, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle La Granja, número 16, Alcobendas, Madrid, el día 24 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos, en lo relativo a la composición del Consejo de Administración.

A partir de la presente convocatoria se encuentran en el domicilio social las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de Auditores y el informe de gestión, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo cualquier accionista examinarlas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 13 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Garralda Pita.-21.025.