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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "El Encinar del Norte, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad el próximo día 17 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de Moret, 9, y para el día 18 de junio, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital social mediante amortización de acciones propias y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Solicitud de autorización para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la compañía proceda a la adquisición de acciones propias, directamente o, a través de sociedades dominadas.

Quinto.-Retribución de los Administradores.

Sexto.-Reelección de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, así como, en los más amplios términos, con carácter solidario, al Presidente, y Secretario del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, y también para interpretarlos, aclararlos, subsanarlos y desarrollarlos, introduciendo en los mismos las indicaciones sugeridas o exigidas por la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil y facultarles asimismo para otorgar, con el mismo carácter solidario, cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la ejecución e inscripción en los registros públicos de dichos acuerdos, realizando en los mismos las declaraciones y manifestaciones legalmente exigibles.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en su defecto, nombramiento de Interventores, a estos efectos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de al menos un uno por mil del capital social con derecho a voto (4.040 acciones), que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones vigentes, las depositen en el domicilio social o exhiba tarjeta de asistencia nominativa, expedida por entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien represente al menos el número exigido.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, que podrá no ser accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de Moret, 9: a) Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y sus cuentas consolidadas.

b) Informes de los Auditores de cuentas.

c) Informe de los Administradores de la sociedad sobre el punto tercero del orden del día.

d) Texto literal de las propuestas de acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta.

Cualquier accionista puede solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío, también gratuito, de la citada documentación.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.633.