State Agency Official State Gazette

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la Notaría de don Juan Manuel Jorge Romero, sita en avenida Diagonal 433, 1.o, 2.a de Barcelona el día 12 de junio de 2002 a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Segundo.-Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía.

Tercero.-Autorización al Administrador para concurrir a la constitución de una sociedad limitada destinada a explotar el restaurante "Pallars" de Mercabarna.

Cuarto.-Autorización al Administrador para que realice los trámites necesarios para la puesta en explotación de un nuevo hotel en la provincia de Zaragoza.

A partir de la presente, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 17 de mayo de 2002.-El Administrador único.-22.125.