Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general de socios, que tendrá lugar en Benidorm (Alicante), calle Callosa d'Ensarriá, número 2, edificio "Marina Plaza", bajo, a las diecisiete horas del día 28 de junio de 2002, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2001, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Cese y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos, en el sentido de establecer el carácter remunerado del cargo de Consejero y el sistema retributivo.

Quinto.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos, para cambio del domicilio social de la sociedad.

Sexto.-Designación de representantes de la sociedad para el otorgamiento de la escritura pública derivada de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Autorización expresa al Consejo de Administración para subsanar y rectificar el texto de los artículos modificados de los Estatutos sociales en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, y a los solos efectos de su inscripción en el mismo.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Responsabilidad Limitada, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A los efectos informativos se indica que de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la misma Ley, los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación y adaptación de Estatutos propuesta.

Benidorm (Alicante), 15 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración, el Presidente.-22.229.