Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala de juntas de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, calle Princesa, número 1, de Barcelona, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo.

Quinto.-Determinación del número de Consejeros y modificación, en su caso, del artículo 20 de los Estatutos.

Sexto.-Nombramiento voluntario de Auditor.

Séptimo.-Capital pendiente de desembolso.

Acuerdos a adoptar y, en su caso, modificación del artículo 7.o de los Estatutos.

Octavo.-Información y previsiones.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Atribución de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaria de la sociedad.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo.-22.139.