Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de "Sociedad Anónima La Cerámica", de fecha 17 de abril de 2002, se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria.

La Junta se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio del presente año, a las diecisiete horas, en Valladolid, en el domicilio social, carretera de Soria, km. 4,9, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Apoderamiento al Secretario de la Junta general de Accionistas y del Consejo de Administración para que pueda llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales, expidiendo la certificación a que se alude en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la sociedad, con arreglo a las disposiciones legales.

Cuarto.-Renovación del cargo de Consejero.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Autorización a favor de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario del mismo para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de interventores al efecto.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Las cédulas de asistencia a dicha Junta serán facilitadas por las entidades depositarias o por la Sociedad.

Valladolid, 17 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.401.