Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a las Juntas general ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas en "La Caixa", Direcció Territorial de Barcelona, en Barcelona, avenida Diagonal, 530, 7.a planta, Sala "IMAX" y, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas del día siguiente, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la gestión social.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio 2001 debidamente auditadas.

Quinto.-Aprobación de la propuesta de fusión de "Unidroco, Sociedad Anónima" como sociedad absorbente y "Central Distribuidora del Maresme, Sociedad Anónima" como sociedad absorbida, todo ello de conformidad con el proyecto de fusión de fecha 15 de mayo de 2002, firmado por los Administradores de ambas sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.

La sociedad absorbente, "Unidroco, Sociedad Anónima", está domiciliada en Barcelona, calle Bailén, 195, 1.o, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 25.272, Folio 19, Hoja B.86.150, inscripción 37, y la sociedad absorbida, "Central Distribuidora del Maresme, Sociedad Anónima", domiciliada en Barcelona, calle Bailén, 195, 1.o e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 25.024, Folio 114, Hoja B.82.209, inscripción 11.

El capital social de "Central Distribuidora del Maresme, Sociedad Anónima" pertenece en su totalidad a "Unidroco, Sociedad Anónima" por lo que la operación de fusión se llevará a cabo mediante una fusión por absorción impropia.

Esta fusión producirá la disolución sin liquidación de "Central Distribuidora del Maresme, Sociedad Anónima", cuyo patrimonio pasará íntegramente, como sucesión a título universal, a ingresar en el patrimonio de "Unidroco, Sociedad Anónima" No se producirá de este modo ningún canje de acciones ni se ampliará por lo tanto el capital social de la sociedad absorbente. La sociedad absorbente asume en bloque todo el Activo y el Pasivo de la sociedad absorbida, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será desde el 1 de enero de 2002.

No se otorgan derechos especiales de aquellos a que se refiere la letra e) del artículo 235 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

No se atribuyen ventajas a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión ni tampoco a los expertos independientes, dada la inexistencia de éstos.

Sexto.-Designación de la persona que elevará a públicos los acuerdos que se tomen.

De acuerdo con los artículos 212.2, 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores pueden examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y de todos aquellos que se detallan en dichos artículos.

Barcelona, 24 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.302.