Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el club La Naranja, urbanización sitio de Calahonda, Mijas Costa (Málaga), el día 24 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y a las once treinta horas del día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las participaciones a euros y modificaciones del artículo 5 de los Estatutos sociales, al efecto.

Quinto.-Reducción de capital para redondear el valor nominal de las participaciones a euros y creación de reserva indisponible de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, al efecto.

Sexto.-Anulación de las acciones que no se hubieran presentado al canje acordado en la Junta general 27 de junio del 2002 y depósito de las nuevas acciones emitidas en sustitución de las acciones anuladas de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Determinación del accionariado actual de la sociedad.

Octavo.-Autorización para elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los temas a tratar. Asimismo, será remitida de forma gratuita a quienes los soliciten.

Mijas, 2 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Andrea D.

Szabo.-21.545.