Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Cobega, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, rambla Guipúzcoa, 163, de Barcelona, el próximo 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta aprobada por la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, formadas por Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas del ejercicio 2001.

Sexto.-Examen e información sobre las operaciones de la sociedad hasta el 31 de mayo de 2002.

Séptimo.-Informe sobre la planta del Vallés y nuevas oficinas.

Octavo.-Nombramiento o reelección de Auditores para las cuentas de la sociedad y las consolidadas.

Noveno.-Acuerdo sobre destinar parte de la Reserva de la Inversión Canaria (RIC) a reserva voluntaria.

Décimo.-Aprobación del Proyecto de fusión por absorción de "Balin, Sociedad Anónima", unipersonal, y "Finzar, Sociedad Anónima", unipersonal (sociedades absorbidas), a "Cobega, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente).

Undécimo.-Aprobación del Balance de fusión.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.163.