Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día, 26, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo octavo de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo vigésimo segundo de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejero.

Octavo.-Legalización de acuerdos y delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas, de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Pamplona, 26 de abril de 2002.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-21.493.