Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, ordinaria y extraordinaria, el próximo 27 de junio, a las diecisiete horas en su sede social, calle Antonio López, 249, 2.a planta, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance cerrado al 31 de diciembre, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio social del año 2001, formuladas por el Consejo de Administración y auditadas por la Auditora de la sociedad.

Segundo.-Aprobación de la propuesta formulada por el Consejo de Administración sobre aplicación del resultado del ejercicio social del año 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del ejercicio social del año 2001 por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección de los actuales Consejeros componentes del Consejo de Administración para un nuevo periodo de cinco años.

Quinto.-Nombramiento de Auditora de la sociedad para la auditoría de las cuentas anuales y el Informe de gestión del ejercicio social del año 2002.

Sexto.-Modificación, en su caso, de la redacción del párrafo segundo del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de todos los documentos referentes a los puntos del orden del día de la reunión que se convoca, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a la misma o verbalmente durante su celebración, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en ellos, en los términos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.101.