Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, número 3, de Peguera, el día 17 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001, (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria) e informe de la auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Quinto.-Informe sobre las sociedades participadas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideracion de la Junta, así como, solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Peguera, 16 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-23.859.