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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta general ordinaria a celebrar en el auditorio "Winterthur", calle Marqués de Villamagna, 8, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Si procede, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Propuesta de nombramiento o reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Sometido a la condición suspensiva de la aprobación del Balance que integra las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, se propone la ampliación del capital social en la cifra de 2.400.000 euros, de los que 2.180.956,41 euros serán con cargo a las reservas de revalorización del Real Decreto Ley 7/1996, y el resto, 219.043,59 euros, con cargo a las reservas voluntarias, quedando el capital social en 8.800.000 euros, mediante el incremento del valor nominal de cada acción en 3 euros, con lo que el nuevo valor nominal de cada acción quedaría fijado en 11 euros, modificando, en consecuencia, el artículo 5 de los Estatutos sociales y procediéndose a estampillar los títulos actuales, todo ello en los términos del informe elaborado a tal efecto por el Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, los informes de gestión y de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. igualmente podrán examinar, en el domicilio social, los informes elaborados por el Consejo de Administración justificativos de la modificación estatutaria propuesta, con el texto íntegro de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Briones Nieto.-21.981.