Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el día 17 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Málaga, carretera de Cártama, finca Colmenares, kilómetro 7. En el caso de no estar presentes o representados accionistas que posean el 25 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, en la primera convocatoria, se convoca, la Junta general, en segunda convocatoria, para el día 18 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente de la Junta, sobre la situación de "Terra Golf, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación de las cuentas, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Ampliación de capital.

Sexto.-Modificación del órgano de Administración de la sociedad.

Séptimo.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Autorización a las personas que se designen por la Junta general, para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para otorgar escrituras de rectificación si ello fuese preciso.

Décimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad y en las horas laborables de la misma, la documentación relativa a los puntos del orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta general.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que hace mención el párrafo anterior, debiendo solicitarlo de la Secretaria del Consejo de Administración.

Málaga, 5 de marzo de 2002.-Víctor Pérez Estrada, Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración.-21.359.