Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con la intervención del Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecinueve horas y treinta minutos, del día 27 de junio de 2002, en el Hotel Meliá Confort Iberia (Salón Almirante), en la avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, de esta ciudad o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2001, y distribución de dividendo a los accionistas.

Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración, para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Quinto.-Auditores de cuentas nombramiento para el ejercicio de 2002, y ratificación del acuerdo de nombramiento para el ejercicio de 1999.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su ulterior aprobación.

Según previenen los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta, los socios que figuren inscritos en el libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas, que la documentación requerida por la Ley, relacionada con los asuntos a tratar en la Junta, en especial, el informe de los Auditores de cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada, en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma forma inmediata y gratuita.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en la fecha señalada para la segunda convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.373.