Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la celebración de Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Menéndez Pidal, número 27, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2002, a las diez horas, para deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001 como Balance de fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Segundo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "JC 47, Sociedad Limitada", por "C.B. Coslada, Sociedad Limitada", y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguientes: a) La Sociedad absorbente es "C.B. Coslada, Sociedad Limitada", con domicilio en Madrid, calle Menéndez Pidal, número 27, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2.561, libro 0, folio 25, sección 8.a, hoja M-44.653.

b) El tipo de canje se concreta en que cada participación de "JC 47, Sociedad Limitada", será canjeada por 3,572 participaciones de "C.B.

Coslada, Sociedad Limitada".

c) El procedimiento de canje de las participaciones de la sociedad absorbida por participaciones de la sociedad absorbente será el siguiente: los titulares de participaciones de la sociedad absorbida habrán de presentar, a efectos de su canje por participaciones de la sociedad absorbente, los títulos o documentos que acrediten de manera suficiente dicha titularidad. Dicha presentación se hará en el domicilio social de la absorbente dentro del plazo no inferior a un mes que se fijará en la correspondiente publicación del acuerdo de fusión realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) Las nuevas participaciones sociales darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir del 1 de enero de 2002.

e) La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad absorbida se entienden realizadas a efectos contables por cuenta de al absorbente será el 1 de enero de 2002.

f) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Tercero.-Instrumentación.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión, los informes que sobre dicho proyecto emiten cada uno de los Órganos de Administración de las sociedades participantes en la fusión, las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de dichas sociedades, los balances de fusión de las Compañías participantes, el texto íntegro de las modificaciones que han de introducirse en los Estatutos de "C.B. Coslada, Sociedad Limitada", como consecuencia de la fusión, los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión, la relación circunstanciada, conforme a la exigencia legal, de los Administradores de las sociedades.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.889.