Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del pasado día 24 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 12, de Madrid, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos de la sociedad para suprimir el requisito de la titularidad de un mínimo de cien acciones de la compañía para poder ser miembro de su Consejo de Administración. Consiguiente modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales para suprimir el indicado requisito.

Quinto.-Acordar la fusión por absorción de las sociedades "Publigestión, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, "Veritas, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, "Perfumería Gal, Sociedad Anónima" y "Dalpyc, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal (sociedades absorbidas), por parte de "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal (sociedad absorbente), previo examen y aprobación, a tal efecto, del Balance de fusión y del proyecto de fusión, cuyo contenido fundamental es: 1. La sociedad absorbente será "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, domiciliada en Madrid, calle Goya, número 12, pro vista de CIF número B-60.980.646. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja número M-297.442. Actualmente la compañía reviste la forma de sociedad de responsabilidad limitada, si bien, con carácter previo o simultáneo a la adopción de los acuerdos de fusión, el socio único de "Accessoria Selecta, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, habrá adoptado las correspondientes decisiones de transformación de la compañía en sociedad anónima, cuya escritura de elevación a público será presentada a inscripción al Registro Mercantil de Madrid con carácter previo o simultáneo a la presentación a inscripción a dicho Registro de la escritura de fusión.

Por los motivos expuestos, las referencias que en el presente anuncio se realizan a esta compañía, se hacen a la sociedad "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal.

La indicada transformación conllevará que el NIF de la compañía, sin ninguna otra modificación, pase a estar precedido de la letra "A", en lugar de la letra "B".

"Las sociedades absorbidas serán: "Publigestión, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, sociedad legalmente domiciliada en Madrid, calle Goya, número 12, provista de CIF número A-08.536.195. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja número M-313.914.

"Veritas, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, sociedad legalmente domiciliada en Alcalá de Henares (Madrid), carretera Madrid-Barcelona, kilómetro 29 (actualmente denominada avenida de Madrid, número 28), edificio "Gal", inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja número M-104.269 y provista de CIF número B-28.086.940.

"Perfumería Gal, Sociedad Anónima", sociedad legalmente domiciliada en Madrid, calle Goya, número 12, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja número M-7.985 y provista de CIF número A-28.013.589.

"Dalpyc, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, sociedad legalmente domiciliada en Alcalá de Henares (Madrid), carretera Madrid-Barcelona, kilómetro 29 (actualmente denominada avenida de Madrid, número 28), edificio "Gal", inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja número M-27.447 y provista de CIF número A-80.074.479.

2. Como consecuencia de la fusión, "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, procederá a ampliar la cifra de su capital social, en los términos que más adelante se expresan. La relación de canje a aplicar respecto de la fusión por absorción de "Perfumería Gal, Sociedad Anónima" (sociedad absorbida), por parte de "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal (sociedad absorbente) y de acuerdo con el valor real de sus patrimonios es de 7 a 1. Es decir, los accionistas minoritarios de "Perfuemría Gal, Sociedad Anónima", percibirán 7 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una, de "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, por cada acción, de tres (3) euros de valor nominal cada una, de la sociedad absorbida que posean. A los efectos oportunos, se hace constar que, en el marco de la fusión, la sociedad absorbente, "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, adoptará la denominación social de la sociedad absorbida "Perfumería Gal, Sociedad Anónima", de conformidad con lo establecido en el artículo 418 del Reglamento del Registro Mercantil.

3. Por lo que respecta al procedimiento de canje, las acciones indicadas, serán canjeadas por las nuevas acciones emitidas en virtud de aumento de capital acordado a estos efectos por "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, en el domicilio social de ésta, en el plazo de un mes a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil del referido aumento de capital, resultando de aplicación, en lo menester, el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. A estos efectos será necesario acreditar, por cualquier medio admitido en derecho, la condición de accionista de "Perfumería Gal, Sociedad Anónima" y la titularidad de las acciones de dicha compañía. Las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha de la escritura de fusión.

4. Las operaciones llevadas a cabo por las sociedades absorbidas "Publigestión, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, "Veritas, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, "Perfumería Gal, Sociedad Anónima" y "Dalpyc, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, se considerarán realizadas, a efectos contables, por la sociedad absorbente "Accessoria Selecta, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, quien a su vez asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, a partir del día 1 de enero de 2002.

5. No se otorga ningún derecho ni opción a los que se refiere la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

6. No se atribuirá ventaja de ningún tipo a los Administradores de las sociedades participantes en la fusión ni a los expertos independientes que intervengan en la misma.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los administradores sobre la misma, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Miguel García Acebrón.-23.886.