Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración, celebrado el día 9 de febrero de 2002, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 19 de junio, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Corregidor Juan de Bobadilla, 23, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2001. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.-Ratificación del aumento de capital acordado por la Junta general de la sociedad de fecha 24 de junio de 2001, en la cantidad de 110.918,50 euros, materializado en escritura otorgada el 18 de febrero de 2002, ante el Notario de Madrid, don Luis Usera Cano. Y de no resultar ratificado, nueva adopción de aumento de capital.

Cuarto.-Renovar la facultad concedida al Consejo de Administración para que, en el plazo de cinco años, es decir hasta el 19 de junio del año 2007, sin previa autorización de la Junta, pueda aumentar el capital social en una o varias veces, hasta un 50 por 100 más, mediante aportaciones dinerarias, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 153.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Dejar sin efecto, en la cantidad no utilizada las anteriores facultades concedidas al Consejo de Administración por la Junta general correspondiente.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes emitidos o su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas). Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan incscritas sus acciones en el libro de registro de acciones de la sociedad.

Madrid, 28 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita Soguero Ferrando.-24.348.