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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2003, decidió convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 29 de junio de 2003, a las 11 horas en primera convocatoria, en los salones del Hotel Husa Gran Vía de Logroño; y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y Gerencia de la compañía durante tal ejercicio.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación del balance de la sociedad cerrado al 28 de junio de 2003.

Quinto.-Transformación, en su caso, de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas Sociedad Anónima en Sociedad Limitada. Aprobación de los nuevos estatutos sociales.

Sexto.-Modificación, en su caso, de la denominación social de la compañía y del artículo 1.ode los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ampliación, en su caso, del objeto social de la compañía y modificación del artículo 2.o de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Noveno.-Acordar, en su caso, la participación en la constitución de una nueva Sociedad Limitada mediante la aportación de una rama de actividad de la Sociedad que constituye una unidad económica independiente.

Décimo.-Aumento del Capital Social con supresión del derecho de suscripción preferente mediante aportaciones no dinerarias y modificación, en su caso, del artículo 6de los Estatutos Sociales.

Undécimo.-Otorgamiento de facultades.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General, titulares de almenos 50 acciones nominativas siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro, con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse junta.

Los Accionistas que no posean suficientes acciones para asistir a la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido delegando en uno de ellos la asistencia a la junta.

Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales así como el informe de gestión, y los preceptivos informes del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas incluyendo la supresión del derecho de suscripción preferente, así como obtener de forma inmediata y gratuíta el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Logroño (La Rioja), 23 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado, José Bezares Osaba.-24.909.