Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de Casa de la Filarmónica, S. A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en Oviedo (Principado de Asturias), edificio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, calle Quintana, número 32, planta 4.a, Salón A, el día 19 de Junio de 2003, a partir de las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, para el día 20 de Junio de 2003, al objeto de deliberar y resolver como sigue: Junta general ordinaria de accionistas Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión, todos dichos documentos referidos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, así como de la gestión social en el mencionado ejercicio 2002.

Segundo.-Distribución o aplicación del resultado contable del ejercicio 2002.

Junta general extraordinaria de accionistas (A celebrar inmediatamente después de la terminación de la Junta General Ordinaria de Accionistas) Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión social desde el día 1 de Enero de 2003 hasta el día de la fecha de la Junta.

Segundo.-Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Disolución de la Sociedad.

Cuarto.-Cese de los Administradores.

Quinto.-Nombramiento de Liquidador y expresión de sus facultades.

Sexto.-Liquidación de la Sociedad.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejercitar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados.

El Consejo de Administración de la Sociedad ejercita el derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que las Actas de las Juntas Generales se levantarán y acreditarán mediante intervención notarial, a tenor y con los efectos del citado texto en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derechos de asistencia, voto y representación.

Para concurrir y votar en las Juntas Generales de Accionistas, tanto Ordinaria como Extraordinaria, se precisa poseer 20 acciones de la Serie A ó 2 acciones de la serie B. Estas acciones habrán de ser depositadas con cinco días de antelación en la caja social o en cualquier Banco establecido en el Principado de Asturias. El resguardo nominativo de estos depósitos será el título que autorice para concurrir a las Juntas. Cada participación de 3,01 euros en el capital social desembolsado dará derecho a emitir un voto. Para el ejercicio de los derechos de asistencia a las Juntas y el de voto será lícita la agrupación de acciones.

Los derechos de representación están regulados en los artículos 106 al 108, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Dada la experiencia de anteriores ocasiones, se considera que las Juntas se celebrarán en segunda convocatoria.

Derecho de información.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Mendizábal, número 3, de Oviedo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de aquéllos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los accionistas podrán examinar, en el mencionado domicilio social, el texto íntegro de las propuestas e informes escritos formulados por el Consejo de Administración respecto a los extremos comprendidos en el Orden del Día de la Junta General Extraordinaria, pudiendo obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Jaime Álvarez-Buylla Menéndez.-26.979.