Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria La compañía Ciudadela, Sociedad Anónima de Inversiones, convoca Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto el 26 de junio de 2003, jueves, a las 18 horas en primera convocatoria y al día 27 de junio de 2003, viernes, a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social de esta entidad, sita en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, número 49, y con arreglo a los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo para la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.-Dimisión, cese o renuncia de los componentes del actual Consejo de Administración, establecimiento del número de miembros del nuevo Consejo, que conforme a los Estatutos deben ser un mínimo de tres y un máximo de ocho, y designación de consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios pueden obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia a 19 de mayo de 2003.-Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Don Antonio Nebot Pellicer.-27.821.