Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por el acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 27 de junio de 2003 a las 10,30 horas en el Domicilio Social (Lugar de la Reunión: Casa Lourido, Lires, Cee) y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2002 y aplicación de resultados, en su caso, así como del Informe de Gestión del Ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el Ejercicio del 2002.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Apoderamiento/delegación a favor de los Administradores para elevar a público los acuerdos sociales, para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales expidiendo las correspondientes certificaciones de los acuerdos, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y nombramiento de interventores en su caso.

Cee, 21 de mayo de 2003.-Los Administradores.-26.033.