Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 26 de junio de 2003, a las once horas, en el domicilio social, calle Claudio Coello, número 11, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2002, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados. Informe de los auditores.

Segundo.-Reducción del Capital social a cero para el restablecimiento del equilibrio entre dicho Capital y el patrimonio de la Sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas, y simultánea ampliación del Capital social en función del resultado del balance del ejercicio 2002. Delegación en el Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para llevar a cabo dichas operaciones.

Modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2002 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación de forma inmediata y gratuita desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.

Madrid, 26 de mayo de 2003.-José Emilio Javaloyes de Peralta, Secretario del Consejo de Administración.-25.901.