Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad el próximo día 25 de junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio económico de 2002.

Segundo.-Modificación de los artículos 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de los Estatutos Sociales y supresión de su Disposición Final.

Tercero.-Cese de los actuales administradores de la Sociedad, integrantes del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.-Prórroga Régimen Tributación consolidada.

Quinto.-Asuntos Varios de Presidencia.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente Convocatoria, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Felechosa (Aller), 5 de junio de 2003.-Fdo. Juan José Calderón Labao, Secretario del Consejo de Administración.-28.930.