Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, a celebrar en Salamanca, en el Teatro de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), sito en la Plaza de Santa Teresa, s/n, el día 25 de Junio de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, el día 26 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Reducción de las cifras del capital social y del capital estatutario máximo para la compensación de pérdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, dejando sin efecto el acuerdo adoptado al respecto en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de marzo de 2003.

Segundo.-De acuerdo con la Ley 44/2002, del 22 de noviembre, aprobar la creación del Comité de Auditoría y consiguiente incorporación de un nuevo artículo 18 bis a los Estatutos Sociales.

Tercero.-Condicionar la eficacia de los acuerdos de los puntos primero y segundo anteriores, a la obtención de las preceptivas autorizaciones de la CNMV.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas del Consejo de Administración, así como el informe del Auditor de Cuentas, que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

En Salamanca, 5 de junio de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Matilla García.-28.897.