Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo que establecen esencialmente los artículos 95, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y siempre respetando los quince días de antelación que determina el artículo 97, mediante la presente se viene por el Señor Presidente a convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad Cabisuar, Sociedad Anónima, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 28 de junio de 2003, en los locales que la sociedad tiene a la calle Acedinos, 29 de Fuenlabrada y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y a las diez horas, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un nuevo periodo a quienes les corresponda la renovación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, que al efecto se levantare.

Sexto.-Otorgamiento expreso de facultad plena a Don Ricardo Suárez Costales para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que también establece la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Ricardo Suárez Costales.-27.282.