Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, número 75, de Madrid, a las diez horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Revocación de la delegación de la gestión de los activos extranjeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Cambio de entidad auditora.

Octavo.-Cambios en el Consejo de Administración.

Noveno.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con las modificaciones estatutarias que se proponen y en el que se incluye el texto de los artículos a añadir y a modificar.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que acrediten el 1 por mil del capital social debidamente inscrito en el correspondiente Registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Será lícita la agrupación de acciones para alcanzar el porcentaje necesario para la asistencia a la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Ubiría Zubizarreta.-27.337.