Contido non dispoñible en galego
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88 a las diecisiete horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.
Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.-Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.
Cuarto.-Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.
Modificación de los Estatutos Sociales.
Sexto.-Otorgamiento de Facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.-29.007.
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