Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Eurobank del Mediterráneo, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003, a las nueve treinta horas, en Hotel Convención, calle O`Donnell, número 53, 1 o en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en la misma dirección y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de gestión referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento, prórroga, o en su caso reelección, de Auditor de Cuentas para el corriente ejercicio.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el art. 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el Capital Social hasta la mitad del actual, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, mediante la emisión de cualquier clase y/o serie de acciones, dando nueva redacción a los artículos afectados de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los Informes del Consejo y en particular el de gestión, así como el Informe de los Auditores.

Asimismo se recuerda que de acuerdo con lo prevenido en el art. 18 de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a las Juntas Generales, los accionistas que tengan inscrita en el Libro Registro la titularidad de 500 acciones como mínimo, con al menos cinco días de antelación al fijado para su celebración en primera convocatoria.

Madrid, 4 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo, Eduardo de Pascual Arxé.-28.712.