Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 549, 6.a planta, el día 25 de junio de 2003, a las once horas treinta minutos (11:30 horas), en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el día 5 de febrero de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía relativas al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, y aplicación de sus resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración y de la gerencia de la sociedad en el curso del indicado ejercicio.

Cuarto.-Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Reducción del capital social de la sociedad a cero euros para compensar pérdidas y simultánea ampliación del capital social de la sociedad por importe de 1.586.000 euros, mediante la creación de 30.500 nuevas acciones de 52 euros de valor nominal cada una, con posibilidad de suscripción incompleta.

Sexto.-Delegación de facultades para la documentación de los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura, aprobación, en su caso, del Acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para que los accionistas puedan ejercitar su derecho, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia en la que se consignará el número de votos que a cada accionista corresponda.

La tarjeta se expedirá en las oficinas de la sociedad, hasta la misma hora señalada para la celebración de la Junta.

El accionista que no desee asistir personalmente a la Junta podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación, con arreglo a lo establecido en esta materia por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 5 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Julio Fernández Rodríguez.-28.967.