Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2003, en el domicilio social, a las 10,15 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación o en su caso nueva aprobación de la Modificación de los estatutos sociales con la incorporación de un nuevo artículo 18 bis.

Creación de un Comité de Auditoría.

Segundo.-Ratificación o en su caso nueva aprobación del Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación o en su caso nueva aprobación de la Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación o en su caso nueva aprobación de la Reelección o nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ratificación o en su caso nueva aprobación de la Reelección o nombramiento del auditor de cuentas del Grupo Consolidado.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas al mismo, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad, siendo necesario en cualquier caso para asistir a la Junta, ostentar la posesión, como mínimo, de 100 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por otra persona, sea o no accionista.

Barcelona, 4 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo Administración, Pedro Perelló Pons.-28.815.