Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Albuixech (Valencia), Polígono Industrial del Mediterráneo, Nave B, calle Robells, número 6, a las doce horas del día 29 de junio de 2003 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Exclusión, en su caso, de negociación en Bolsa de las acciones de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales para la inclusión del artículo que corresponda para la regulación del Comité de Auditoría.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe de Gestión, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

En cuanto al informe de los auditores de cuentas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, conforme al artículo 205.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, con fecha 14 de mayo de 2003 la sociedad solicitó del Registro Mercantil de Valencia la designación de auditor para realizar la auditoría de las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Con fecha 3 de junio de 2003 el Registro Mercantil nombró auditor, por lo que a la fecha de la presente convocatoria aún no está disponible el informe de auditoría mencionado. Dicho informe estará disponible a la fecha de la celebración de la Junta General objeto de la presente convocatoria.

Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Albuixech, 5 de junio de 2003.-Begoña Balaguer Capella, Secretaria del Consejo de Administración.-28.921.