Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Compañía Greinn, S. A., en reunión celebrada en el domicilio social el día 5 de mayo de 2003, adoptó por unanimidad de sus miembros, entre otros, el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Vía de los Poblados 17, en primera convocatoria, a las diecisiete treinta horas del próximo día 27 de junio con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, en su caso, referido todo ello al ejercicio del año 2002 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aceptación de la dimisión del cargo de Vocal del Consejo presentada por Doña Aurora García-Bardón Sánchez.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta y atribución de facultades para su elevación a Público.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión dejando constancia asimismo, del derecho que asiste a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social dichos documentos o de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 4 de junio de 2003.-Firmado: El Secretario del Consejo de Administración, D. Javier García-Bardón Sánchez.-29.020.