Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, c/ Diputación 282, Pral, de Barcelona, en primera convocatoria el próximo día 25 de junio a las doce horas, o en segunda, en el mismo lugar y hora el día 26 de junio de 2003, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen de aprobación, en su caso, de la gestión social y de la Memoria del ejercicio 2002.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo se convoca a los señores a la junta general extraordinaria que se celebrará en el mismo lugar y fecha, una hora más tarde que la ordinaria, en primera o segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: Primero.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Segundo.-Autorización al Consejo para vender las acciones que actualmente están en autocartera en caso de que los accionistas no ejerzan su derecho preferencial.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de ambas juntas.

Barcelona, 16 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado.-Javier Morillo Pilón.-27.254.