Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión de 15 de mayo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Polinya, calle Pintor Vila-Cinca, 5, Polígono Can Humet el 28 de junio de 2003, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renuncia del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de un administrador único.

Quinto.-De resultas de los dos acuerdos anteriores, dar nueva redacción a los artículos quinto, décimo y decimoprimero de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Modificación del domicilio social mediante el traslado del mismo a la población de Polinya, Polígono Can Humet, calle Pintor Vila-Cinca, 5, modificando consecuentemente el artículo primero de los estatutos sociales.

Séptimo.-Modificar el artículo decimocuarto de los Estatutos Sociales a los efectos de modificar las referencias de consejero a la de administración social.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social, para su entrega en mano o su remisión por correo.

Badalona, 15 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado, Víctor Tarragó Colominas.-27.773.