Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Colmenar Viejo (Madrid), calle Retama número 16, el día 28 de Junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, a la misma hora, mismo lugar y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede del Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del traslado de domicilio social desde el actual hasta la Calle Palos de la Frontera número 4, 1.a planta, de Madrid.

Quinto.-Anulación, en su caso, del acuerdo de ampliación de capital social, aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 14 de Junio de 2002.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de ampliación de capital social, por aportación dineraria, por importe de 76.538 euros mediante la emisión de 76.538 acciones nominativas de serie B, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas.

Séptimo.-Autorización para elevar a público.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Duque Martínez.-27.718.