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Documento BORME-C-2003-106237

INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 106, páginas 14821 a 14821 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2003-106237

TEXTO

Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Granada, Gran Vía 14, el día 25 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliverar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de sociedades encabezado por Inmobiliaria del Sur de España, S. A., cerradas a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación de los artículos 20, 24, 27, 30 y 32 de los estatutos sociales.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social los documentos e informe del auditor de cuentas que determina el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe justificativo, según dispone el artículo 144.c) de la citada Ley.

Granada, 3 de junio de 2003.-Los Copresidentes del Consejo de Administración, Miguel Rodríguez-Acosta Carlström y José Manuel RodríguezAcosta Carlström.-28.994.

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