Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los socios de la entidad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en Madrid, calle Juan Esplandiu números 11 y 13, el próximo día 30 de Junio de 2003, a las diez horas.

Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de la aplicación del resultado, así como las cuentas consolidadas del grupo de sociedades.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Prórroga del régimen fiscal de los grupos de sociedades.

Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Cese y nombramiento de consejero.

Sexto.-Otros temas, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración; Don Ivo Portabales González-Choren.-27.747.