Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Sierra Morena n.o 19, Polígono Industrial San Fernando de Henares (Madrid), el día 26 de Junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio económico de 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Fusión cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Ratificación y aprobación de la inexistencia de modificación importante alguna del activo y del pasivo acaecida entre la fecha del Proyecto de Fusión y el día de la reunión.

Cuarto.-Aprobación de la Fusión por Absorción de las Sociedades "Maresa Expres, Sociedad Anónima" y "Maresa Cargo Sociedad Anónima" como Sociedades Absorbidas por parte de la mercantil denominada "Marítimas Reunidas Sociedad Anónima" como Sociedad Absorbente, en los términos del Proyecto de Fusión con aprobación de éste.

Quinto.-Sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial de la Ley 43/1995 de 27 de Diciembre del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Renovación de Consejeros.

Octavo.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales, pudiendo los accionistas que lo deseen examinar en el domicilio social los documentos que, en relación con el punto 1.o del Orden del Día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El Secretario, Antonio J. Piedras Camacho.-28.926.