Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a junta general ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, edificio "Vives", calle del General Vives, números 23/25, el día 29 de junio de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el 30 del mismo mes y año, a las 10:15 horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Auditoría, distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2002. Pago de dividendos.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de capital hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, esto es hasta el importe de tres millones de euros, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho inmediato y gratuito, que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, o de solicitar antes de la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y los documentos que han de ser sometidos a aprobación y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.583.