Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la "Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija", de fecha 10 de abril de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.o de los Estatutos Sociales se convoca a los señores mutualistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de junio de 2003, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o a las dieciocho horas del mismo día en segunda, en la Sala de Actos de la "Federación de Mutualidades de Previsión Social de Catalunya", en la calle Bruc, 72-74, bajos, de Barcelona, en siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Información del Presidente y del Director General sobre la situación actual de la entidad.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio del año 2002.

Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al año 2002.

Sexto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Séptimo.-Atribución de facultades para la formalización de los acuerdos, incluyendo el otorgamiento de escrituras públicas, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, si procede y comunicación preceptiva a la Dirección General de Seguros, de conformidad con la Ley.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Nombramiento de tres Interventores para la firma del acta de la presente Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.o de los Estatutos Sociales.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.o de los Estatutos sociales, cada Mutualista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General en la presente convocatoria, así como el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el antes mencionado precepto, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en un periódico y el BORME, y en el tablón de anuncios de la Entidad, que se halla en el domicilio social de Barcelona, en la calle Pau Claris, 134, planta 2.a Barcelona, 29 de mayo de 2003.-El Presidente, Xavier Vilamala i Vilá.-El Secretario, Joan Solè i Bória.-28.991.