Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, a las doce horas del día 29 de junio de 2003, en Madrid, calle Serrano, 55, en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Sexto.-Reelección de nombramiento de Auditor.

Séptimo.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2003, referente a la transformación de la Sociedad, de "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV)" en "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF)".

Octavo.-Reducción de capital con el objetivo de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas mediante una reducción del valor nominal de las acciones existentes, y modificaciones estatutarias correspondientes como consecuencia de la citada operación.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 12, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 30 de mayo de 2003.-Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.-27.799.