Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Gijón, calle María González "La Pondala" números 82-96, 33393 Sotiello, Gijón, el día 27 de junio de 2003 en primera convocatoria a las dieciocho horas y en segunda convocatoria y en el mismo lugar, al día siguiente a las dieciocho horas Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales que pasará a tener la siguiente redacción: Artículo decimonoveno.-El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso, se convocará por aquel para reunirse dentro de los quince días naturales siguientes a la petición. La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada Consejero, con una antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados la mitad más uno de sus componentes.

La representación, para concurrir al Consejo, habrá de recaer necesariamente en otro Consejero.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes, en caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente del Consejo.

Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2003.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de manera gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Gijón, 2 de junio de 2003.-José Antonio Mateos de las Vecillas, Secretario Consejo de Administración.-27.724.