Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Ibiza, Avenida Santa Eulalia, 17, el 26 de Junio de 2.003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el 27 de Junio de 2.003, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.-Decidir sobre la propuesta de aplicación del resultado presentado por la Administración social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por la Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.-Ruegos, preguntas, redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los puntos del orden del día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita. Asimismo, se recuerda a los socios que es requisito único e imprescindible para asistir a la Junta figurar inscrito como socio en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la entidad, con cinco días de antelación a su celebración.

Ibiza, 5 de junio de 2003.-El Administrador Único, José Torres Escandell.-29.052.