Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Reina Mercedes, número 22, segunda planta, el día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aceptar la dimisión de la totalidad de los miembros del Órgano de Administración de la Compañía.

Quinto.-Modificar el régimen actual de Administración de la Sociedad, de forma que en lo sucesivo pase a estar representada por un Administrador Único o por dos Administradores Solidarios.

Sexto.-Nombrar Administrador Único o Administradores Solidarios, en función del acuerdo que se adopte en el anterior punto del orden del día.

Séptimo.-Modificar, en su caso, consecuencia del cambio del órgano de administración, los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales, a los único efectos de adaptar los mismos al régimen que se adopte.

Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Madrid, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-"Marionnaud Parfumeries Ibérica, S.L.", Sociedad Unipersonal representada por Massimo Scattarreggia.-28.726.