Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 29 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Tomás Barreto, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Urbanización Los Guinchos, 60, en Breña Baja, Isla de La Palma, el día 29 de junio de 2003, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, si fuere menester, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, así como del Informe de Gestión de la misma correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma a lo largo del año 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado relativo al ejercicio 2002.

Cuarto.-Reelección del cargo de auditor para el ejercicio 2003.

Quinto.-Propuesta de ampliación del capital de la sociedad en 30.000 euros, mediante la creación de 500 nuevas acciones de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, que serán íntegramente desembolsadas mediante aportaciones dinerarias en el momento de la suscripción, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como de los relativos a la ejecución de la ampliación del capital en el caso de que ésta sea finalmente acordada.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como la redacción que tendrá el artículo estatutario relativo al capital social de ser aprobada la ampliación propuesta y el informe sobre esta última. De igual manera, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos.

Breña Baja, 29 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Barreto Lorenzo.-28.714.