Butlletí Oficial de l'Estat

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad Unylog Transportes y Logística Integrada, Sociedad Anónima, válidamente celebrada en su domicilio social, en Madrid, calle Capitán Haya, 23, el día 7 de mayo de 2003, con la asistencia de Don Ricardo Egea Marcos, en nombre y representación de Bankinter, Sociedad Anónima, y de Hispamarket, Sociedad Anónima, bajo la presidencia de Don Ricardo Egea Marcos, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad.

Segundo.-Cese del administrador único.

Tercero.-Nombramiento de liquidadores, liquidación y división del haber social.

Cuarto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Acuerdos: 1) La Junta acuerda, por unanimidad, la disolución de la Sociedad Unylog Transportes y Logística Integrada, Sociedad Anónima, por conclusión de la empresa que constituye su objeto de acuerdo con el artículo 260.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

2) La Junta acuerda el cese de Don Ricardo Egea Marcos como administrador único de la Sociedad como consecuencia de la disolución de la misma.

3) Se designa como liquidador de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales a Don Ricardo Egea Marcos, titular del Documento Nacional de Identidad número 2.471.816, con domicilio en Paseo de la Castellana, 29, Madrid, a quien se le encomiendan las funciones que el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas atribuye a los liquidadores, así como cualesquiera otras funciones que se desprendan de la normativa vigente en materia de sociedades y necesarias para la liquidación de la sociedad.

Madrid, 28 de mayo de 2003.-Fdo.: D. Ricardo Egea Marcos. Administrador Único.-28.797.